误导森那美集团买逃税车‧表兄弟控欺骗洗黑钱

2020-08-06|浏览量:498|点赞:960
误导森那美集团买逃税车‧表兄弟控欺骗洗黑钱(雪兰莪‧沙亚南讯)一对表兄弟涉嫌欺骗森那美集团职员以52万令吉购买一辆未缴付税务的名贵轿车,两人于週一在沙亚南地庭分别被控欺骗及洗黑钱共两项罪名。职员是代表森那美集团购买名贵轿车。两名被告分别是私人公司董事陈杰定(33岁,译音)及自僱人士陈海权(36岁,译音),两人属表兄弟关係。两人出庭时分别戴上墨镜及口罩,避开媒体的镜头。两人面对的首项控状指出,两名被告与另一名仍在潜逃的嫌犯于至期间,在位于沙亚南Sime Darby Auto Performance办公室内,欺骗森那美职员朱凯泉(32岁,译音)在不知情下,以52万令吉购买一辆未含括税务的保时捷Porsche Cayenne E2。两人被指触犯刑事法典420条文,并在20019年大马反贪会法令第28(1)(c)条文下同读。在此条文下,一旦罪成,可被判不少过一年,但不超过10年的监禁及鞭笞,并可另加罚款。第二项控状指出,两人于至期间,在雪州万达镇一所银行涉嫌洗黑钱活动,即透过鲍春婷(第一被告陈杰定的妻子,译音)的银行户头汇入款项至陈海权(第二被告,译音)的银行户头,以接收一笔从非法活动所取得的21万4080令吉。在此控状下,第一被告陈杰定被指抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)条文;第二被告则被指抵触相同法令第4(1)(a)条文;在此条文下,一旦罪成,可罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。来自反贪会的主控官艾斯纳威副检察司要求法庭裁决两名被告分别以3万令吉保释,并向法庭申请两名被告的案件联审。两名被告的代表律师莫哈末巴哈鲁丁对控方的要求没有异议。地庭法官拿督诺拉蒂达裁决两名被告各自以3万令吉保释候审,择定12月29日过堂。‧2014.12.01
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